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[股东会]航天机电:2018年年度股东大会决议公告

时间:2019-06-12 12:21:15点击量:140 作者:采集侠

[股东会]航天机电:2018年年度股东大会决议公告   时间:2019年06月10日 19:06:37 中财网    

[股东会]航天机电:2018年年度股东大会决议公告


证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2019-035



上海航天汽车机电股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年6月10日

(二) 股东大会召开的地点:上海金都路3805号上海航天教育中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

488,684,473

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

34.0724







(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进


行表决,大会由董事长张建功先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人,副董事长瞿建华、董事总经理吴昊因公务原
因未能亲自出席,均委托董事长张建功代为出席会议,在授权范围内行使表
决权;独立董事刘运宏因公务未能亲自出席会议,委托独立董事邓传洲代为
出席会议,在授权范围内行使表决权;
2、 公司在任监事5人,出席2人,监事长朴铁军、监事冯国栋、监事吴雁因公
务员因未能出席会议;
3、 董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议,公司总会计师列席了会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018年度公司财务决算的报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

488,654,468

99.9939

27,100

0.0055

2,905

0.0006







2、 议案名称:2018年度公司利润分配议案


审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

487,616,709

99.7815

97,859

0.0200

969,905

0.1985







3、 议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

487,687,468

99.7960

27,100

0.0055

969,905

0.1985







4、 议案名称:2018年度公司董事会工作报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

487,687,468

99.7960

27,100

0.0055

969,905

0.1985








5、 议案名称:2018年度公司监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

487,687,468

99.7960

27,100

0.0055

969,905

0.1985







6、 议案名称:2018年年度报告及年报报告摘要

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

487,687,468

99.7960

27,100

0.0055

969,905

0.1985







7、 议案名称:2019年度公司财务预算的报告

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)




A股

487,687,468

99.7960

27,100

0.0055

969,905

0.1985







8、 议案名称:关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部
分转授信给子公司的议案

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

9,071,957

78.7969

1,471,229

12.7787

969,905

8.4244







9、 议案名称:关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司
的议案

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

486,243,339

99.5005

1,471,229

0.3010

969,905

0.1985







10、 议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过




表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

487,687,468

99.7960

27,100

0.0055

969,905

0.1985







(二) 现金分红分段表决情况



同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上
普通股股东

379,350,534

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%
普通股股东

97,820,848

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下
普通股股东

10,445,327

90.7257

97,859

0.8500

969,905

8.4243

其中:市值50
万以下普通股
股东

84,198

45.5218

97,859

52.9076

2,905

1.5706

市值50万以
上普通股股东

10,361,129

91.4637

0

0.0000

967,000

8.5363







(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

2

2018年度公司
利润分配预案

10,445,327

90.7256

97,859

0.8500

969,905

8.4244

3

关于计提资产减
值准备的议案

10,516,086

91.3402

27,100

0.2354

969,905

8.4244

8

关于公司向航天
科技财务有限责
任公司申请综合
授信额度,并部

9,071,957

78.7969

1,471,229

12.7787

969,905

8.4244




分转授信给子公
司的议案

10

关于变更部分募
集资金投资项目
的议案

10,516,086

91.3402

27,100

0.2354

969,905

8.4244







(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易,关联股东上海航天技术研究院、上海航天工业(集团)有
限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资
控股有限公司所持表决权股份进行了回避表决。上述股东与公司隶属于同一实际
控制人中国航天科技集团有限公司。


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所

律师:陈鹏、朱嘉靖

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。


四、 备查文件目录

1、 2018年年度股东大会决议;

2、 通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司2018年年度
股东大会的法律意见书》;


上海航天汽车机电股份有限公司

2019年6月11日


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